Уважаемые акционеры ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»!

В соответствии с решением наблюдательного совета общества 29 марта 2024 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» по итогам работы за 2023 год.

Место нахождения общества: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 115, район д.Богатырево, каб. №315.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 115, район д.Богатырево, каб. №315.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

2. Об утверждении годовых отчетов о деятельности ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии этого общества и аудиторского заключения.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за 2023 год.

5. Об утверждении порядка направления прибыли ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» в I – IV кварталах 2024 года.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» за исполнение ими своих обязанностей.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров общества, можно ознакомиться по адресу места проведения собрания с 7 по 29 марта 2024 года по адресу: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 115, район д.Богатырево, каб. №315.

Регистрация акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться в день проведения годового общего собрания акционеров общества 29 марта 2024 года с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Список акционеров общества для участия в годовом общем собрании акционеров общества будет составлен по состоянию на 27 февраля 2024 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

Наблюдательный совет.