Уважаемые акционеры ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»! В соответствии с решением наблюдательного совета общества 30 марта 2020 г. в 15.00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»:
Место нахождения общества: Минский район, 500 м восточнее д. Богатырево, административно-хозяйственное здание ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь, помещение 315.
Место проведения очередного годового общего собрания акционеров общества: Минский район, 500 м восточнее д. Богатырево, административно-хозяйственное здание ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь, кабинет 313.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров общества:
1. Об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2019 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год и распределении прибыли общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества и аудиторского заключения.
3. Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2019 год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.
4. Об утверждении порядка направления прибыли в I – IV кварталах 2020 г. и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности общества за 2020 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
С информацией о деятельности общества за отчетный год, подготовленной в соответствии с частью третьей пункта 31 главы 7 Устава общества, можно ознакомиться по адресу места проведения собрания с 9 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. в каб. № 313.
С материалами, подготовленными в соответствии с повесткой дня очередного годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по адресу места проведения собрания с 23 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г. в каб. № 313.
Регистрация участников – в день проведения очередного годового общего собрания акционеров общества с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
Список акционеров общества для участия в очередном годовом общем собрании акционеров общества будет составлен по состоянию на 23 марта 2020 г.
Лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
Наблюдательный совет

09.02.2021