Уважаемые акционеры ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»!

Уважаемые акционеры ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»!

В соответствии с решением наблюдательного совета общества 30 марта 2021 г. в 15.00 состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

Место нахождения общества: Минский район, 500 м восточнее д. Богатырёво, административно-хозяйственное здание ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь, помещение 315.

Место проведения очередного годового общего собрания акционеров общества: Минский район, 500 м восточнее деревни Богатырёво, административно-хозяйственное здание ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь, кабинет 313.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров общества:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2020 году.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год и распределении прибыли общества за 2020 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества и аудиторского заключения.

3. Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2020 год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2020 год.

4. Об утверждении порядка направления прибыли в I – IV кварталах 2021 г. и периодичности выплаты дивидендов по итогам деятельности общества за 2021 год.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.

7. О внесении дополнения в Устав ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик».

С информацией о деятельности общества за отчетный год, подготовленной в соответствии с частью третьей пункта 31 главы 7 Устава общества, можно ознакомиться по адресу места проведения собрания с 9 марта 2021 г. по 30 марта 2021 г. в каб. № 313.

С материалами, подготовленными в соответствии с повесткой дня очередного годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по адресу места проведения собрания с 23 марта 2021 г. по 30 марта 2021 г. в каб. № 313.

Регистрация участников – в день проведения очередного годового общего собрания акционеров общества с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Список акционеров общества для участия в очередном годовом общем собрании акционеров общества будет составлен по состоянию на 23 марта 2021 г.

Лицам, имеющим право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

Наблюдательный совет.

Печать Печать